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          關于印發《寄賣行違規開展典當業務清理整頓試點工作方案》的通知

          • 索引號:430S00/2022-03001038
          • 題裁分類:
          • 發布機構:省地方金融監督管理局
          • 發文日期:2022-06-24 15:06
          • 主題分類:
          • 主題詞:
          • 名稱:關于印發《寄賣行違規開展典當業務清理整頓試點工作方案》的通知

          長沙市金融辦、長沙市市場監管局、邵陽市金融辦、邵陽市市場監管局、常德市金融辦、常德市市場監管局:

          為規范全省典當行業市場秩序,有效制止寄賣行違規經營典當業務,維護典當企業合法權益,營造典當行業良好展業環境,依據《典當管理辦法》(商務部、公安部令2005年第8號)、《典當行業監管規定》(商流通發〔2012〕423號)及第五次全國金融工作會議及中央有關文件精神的規定,省地方金融監管局、省市場監管局決定對寄賣行違規開展典當業務進行清理整頓,現將《寄賣行違規開展典當業務清理整頓試點工作方案》印發給你們,請認真組織實施。

          湖南省地方金融監督管理局   湖南省市場監督管理局

          2022年6月21日


          寄賣行違規開展典當業務清理整頓
          試點工作方案


              
              為了有序推進我省對寄賣行違規開展典當業務進行清理整頓的試點工作,現制定如下工作方案:

          一、工作目的

          認真貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府關于商事制度改革以后市場監管有關文件精神,進一步防范各類非法金融活動,依法打擊群眾反映強烈的寄賣行違規經營典當業務的行為,營造典當行業良好的展業環境,切實維護金融市場秩序和社會和諧穩定。

          二、試點范圍及清理整頓工作重點

          (一)試點范圍及檢查對象
              長沙市芙蓉區、天心區、雨花區;邵陽市邵東市、綏寧縣;常德市鼎城區、桃源縣等7個縣市區轄內的寄賣行。

          (二)清理整頓工作重點 

          1.是否經營或變相經營典當業務;

          2.店面招牌是否有典當、質押或類似內容;店面是否懸掛(貼)“典”、“當”、“押”標識; 

          3.是否假冒典當行開展虛假、誤導性宣傳。

          三、實施步驟

          (一)動員發起階段(6月1日至6月30日)

          對試點地區寄賣行開展全面摸底排查,切實摸清經營情況及從業人員底數。以區縣為試點開展清理整頓,制定清理整頓工作方案,印發通知。(省、市地方金融監管部門,省、市市場監管部門按職責分工負責)

          (二)組織檢查階段(7月1日至8月31日)

          試點地區的市級地方金融監管部門、市場監管部門負責組織對本地區寄賣行逐戶進行清查。對檢查對象提交的資料進行書面核查;在此基礎上開展現場檢查;現場檢查人員應當對檢查事項逐項進行檢查核實,拍攝現場檢查照片,填寫相關表格。(市州地方金融監管部門、市州市場監管局按職責分工負責)

          (三)情況匯總階段(9月1日至9月15日)

          試點地區的市級地方金融監管部門根據檢查情況形成檢查工作報告(包括檢查工作基本情況、檢查經過、檢查結果及處理建議),會同檢查工作底稿,于9月10日前報送至省地方金融監管局。省地方金融監管局形成全省關于違規開展典當業務的寄賣行清理整頓檢查工作總結,會同省市場監管局形成檢查結果及處理意見。(省、市地方金融監管部門、省、市市場監管部門按職責分工負責)

          (四)分類處置階段(9月16日至9月30日)

          對不具備經營資格或證照不全以及存在違法違規經營行為的,視其情節輕重,依法查處;對構成犯罪的,堅決依法移送司法機關追究刑事責任。(省、市地方金融監管部門、省、市市場監管部門按職責分工負責)
              (五)檢查驗收階段(10月底前完成)
              對試點地區開展清理整頓工作情況進行檢查驗收,重點檢查是否建立健全聯合檢查的工作機制;對寄賣行違規開展典當業務等違規行為問題排查是否全面;對發現問題的寄賣行是否落實了分類處置措施;整改進展情況如何;是否建立了鞏固清理整頓成果的長效機制等。(省地方金融監管部門、省市場監管部門按職責分工負責)

          四、責任分工

          省地方金融監管局制定試點工作總體方案并牽頭組織,指導市、縣兩級地方金融監管部門開展試點工作;組織對試點效果進行總結評估,創造條件力爭在全省逐步推廣。省市場監管局指導組織試點地區的市級市場監管局配合做好檢查及分類處置工作。試點地區的市級地方金融監管部門組織相關區縣地方金融監管部門開展清理整頓;相關市州市場監管局按照屬地監管的原則配合做好檢查及分類處置工作。由各試點地區的市級地方金融監管部門和各試點地區的市市場監管局組成聯合檢查組,制定具體檢查方案,按照各自檢查事項,開展現場檢查。
              五、工作要求
              (一)加強組織領導,落實工作責任。各級地方金融監管部門、市場監管部門要把此次清理整頓作為查處取締無證無照、違規經營、綜合治理工作中的一項重要內容來抓。要切實加強組織領導,明確整治任務,確保清理整頓取得實效。

          (二)加強部門協調,形成整治合力。各試點地區在清理整頓中,發現違規經營行為涉及地方金融監管部門和市場監管部門監管職責的,要及時依法查處;涉及其他監管部門職責的,要及時抄告或移交有關部門處理;發現涉嫌違法犯罪的,要及時向公安機關提供線索或依法移送。        

          (三)嚴肅工作紀律,樹立嚴實作風。檢查人員應嚴格落實廉潔自律各項規定,自覺接受檢查對象和社會各界監督,不得收受企業紅包禮金和禮物,不得借檢查之機對企業進行索拿卡要,不得由企業承擔食宿、交通等費用?,F場檢查過程中要嚴格遵守當地疫情防控相關要求。

          聯系人:陳浩;聯系電話:0731—82212930,13548972277;郵箱:sdfjrjgjbxc@163.com。

          附件:1.寄賣行現場檢查表
                    2.寄賣行拒絕現場檢查認定表


          關于印發《寄賣行違規開展典當業務清理整頓試點工作方案》的通知

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